Strona główna / BIP / Statut

Statut

załącznik do uchwały Rady Nadzorczej KHW  S.A. nr 289/17/IX/kurenda

 

Tekst jednolity

Statut

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

 

 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

  1. Firma spółki brzmi : Katowicki Holding Węglowy Spółka Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrótu firmy : KHW S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
  3. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice w województwie śląskim.

 

§ 2

Spółka powstała w wyniku połączenia spółek akcyjnych :

1. Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki” S.A. z siedzibą w Katowicach,

2. Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz” S.A. z siedzibą w Sosnowcu,

3. Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice” S.A. z siedzibą w Katowicach,

4. Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,

5. Kopalnia Węgla Kamiennego „Niwka-Modrzejów” S.A. z siedzibą w Sosnowcu,

6. Kopalnia Węgla Kamiennego „Kleofas” S.A. z siedzibą w Katowicach,

7. Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” S.A. z siedzibą w Katowicach,

8. Kopalnia węgla Kamiennego „Wesoła” S.A. z siedzibą w Mysłowicach,

9. Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek” S.A. z siedzibą w Katowicach,

10. Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice” S.A. z siedzibą w Mysłowicach,

11. Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic” S.A. z siedzibą w Katowicach,

 

§ 3

Spółka  działa  na  podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), ustawy z dnia  7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. Nr 192, poz. 1379 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 4

  1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
  2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa,  zawiązywać   spółki,   przystępować   do   spółek   oraz   uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.
  3. Organy spółki zobowiązane są do współpracy z organizacjami związkowymi, działającymi w zakładach Spółki w zakresie określonym ustawą o związkach zawodowych.
  4. Jeżeli uchwały organów Spółki lub decyzje Zarządu Spółki dotyczą spraw, które na podstawie obowiązujących przepisów wchodzą w zakres działania związków zawodowych, przed ich podjęciem organy spółki obowiązane są umożliwić związkom zawodowym zajęcie stanowiska w tych sprawach, w trybie i na zasadach określonych w tych przepisach.
  5. Spółka jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Spółki.
  6. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 1.

 

II.  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

 

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. Wydobywanie węgla kamiennego [PKD 05.10.Z]
  2. Górnictwo gazu ziemnego [PKD 06.20.Z]
  3. Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków [PKD 08.11.Z]
  4. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 08.99.Z]
  5. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego [PKD 09.10.Z]
  6. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie [PKD 09.90.Z]
  7. Produkcja artykułów piśmiennych [PKD 17.23.Z]
  8. Pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z]
  9. Naprawa i konserwacja maszyn [PKD 33.12.Z]
  10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]
  11. Wytwarzanie energii elektrycznej [PKD 35.11.Z]
  12. Przesyłanie energii elektrycznej [PKD 35.12.Z]
  13. Dystrybucja energii elektrycznej [PKD 35.13.Z]
  14. Handel energią elektryczną [PKD 35.14.Z]
  15. Wydobywanie paliw gazowych [PKD 35.21.Z]
  16. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym [PKD 35.22.Z]
  17. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym [PKD 35.23.Z]
  18. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [PKD 35.30.Z]
  19. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [PKD 36.00.Z]
  20. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  [PKD 37.00.Z]
  21. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.11.Z]
  22. Zbieranie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.12.Z]
  23. Obróbka  i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.21.Z]
  24. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [PKD 38.22.Z]
  25. Odzysk surowców z materiałów segregowanych [PKD 38.32.Z]
  26. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
    z gospodarką odpadami [PKD 39.00.Z]
  27. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków [PKD 41.10.Z]
  28. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
    i niemieszkalnych [PKD 41.20.Z]
  29. Roboty związane z budową dróg i autostrad [PKD 42.11.Z]
  30. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej [PKD 42.12.Z]
  31. Roboty związane z budową mostów i tuneli [PKD 42.13.Z]
  32. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
    [PKD 42.21.Z]
  33. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
    [PKD 42.22.Z]
  34. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej [PKD 42.91.Z]
  35. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane [42.99.Z]
  36. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z]
  37. Przygotowanie terenu pod budowę [PKD 43.12.Z]
  38. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [PKD 43.13.Z]
  39. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane
    [PKD 43.99.Z]
  40. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych [PKD 46.12.Z]
  41. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
    [PKD 46.13.Z]
  42. Działalność agentów specjalizujących w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z]
  43. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów równego rodzaju
    [PKD 46.19.Z]
  44. Sprzedaż hurtowa paliw i   produktów pochodnych [PKD 46.71.Z]
  45. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
    [PKD 46.73.Z]
  46. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego [PKD 46.74.Z]
  47. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych [PKD 46.75.Z]
  48. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów [PKD 46.76.Z]
  49. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [PKD 46.77.Z]
  50. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana [PKD 46.90.Z]
  51. Sprzedaż pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z]
  52. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.79 Z]
  53. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
    [PKD 47.91]
  54. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepowa, straganami
    i targowiskami [PKD 47.99.Z]
  55. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski [PKD 49.31.Z]
  56. Transport drogowy towarów [PKD 49.41.Z]
  57. Działalność drogowa związana z przeprowadzkami [PKD 49.42.Z]
  58. Transport rurociągami paliw gazowych [PKD 49.50.A]
  59. Transport rurociągowy pozostałych towarów  [PKD 49.50.Z]
  60. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych [PKD 52.10.A]
  61. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów [PKD 52.10.B]
  62. Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy [PKD 52.21.Z]
  63. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy [PKD 52.22.B]
  64. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
    [PKD 55.20.Z]
  65. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z]
  66. Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z]
  67. Działalność w usługowa w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD  59.20.Z]
  68. Nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z]
  69. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z]
  70. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z]
  71. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z]
  72. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z]
  73. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z]
  74. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z]
  75. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 63.99.Z]
  76. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
    z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z]
  77. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek  [PKD 68.10.Z]
  78. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi [PKD 68.20.Z]
  79. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z]
  80. Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z]
  81. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z]
  82. Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z]
  83. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z]
  84. Pozostałe badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B]
  85. Badania i analizy związane z jakością żywności [PKD 71.20.Z]
  86. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD 72.11.Z]
  87. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
    i technicznych [PKD 72.19.Z]
  88. Działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z]
  89. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
    [PKD 73.12.A]
  90. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
    [PKD 73.12.B]
  91. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C]
  92. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD 73.12.D]
  93. Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z]
  94. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z]
  95. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana [PKD 74.90.Z]
  96. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z]
  97. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z]
  98. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych [PKD 77.32.Z]
  99. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery
    [PKD 77.33.Z]
  100.  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z]
  101.  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac  chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z]
  102.  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach [PKD 81.10.Z]
  103.  Pozostałe sprzątanie [PKD 81.29.Z]
  104.  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca  prowadzenie biura [PKD 82.19.Z]
  105.  Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z]
  106.  Pozostała działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nieskalsyfikowana [PKD 82.99.Z]
  107.  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B]
  108.  Działalność archiwów [PKD 91.01.B]
  109.  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z]
  110.  Działalność rachunkowo-ksiegowa; doradztwo podatkowe [69.20.Z]
  111.  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [78.30.Z]
  112.  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługa biura [82.11.Z].

§ 6

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 278.510.740,00 zł  (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści).
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 27.851.074 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery )  akcje  imienne  o  wartości  nominalnej 10 złotych (słownie złotych: dziesięć) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 00000001 do nr A 27851074.

§ 7

  1. Wszystkie akcje, wymienione w § 6 ust.2, objął  Skarb Państwa.
  2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, imiennymi i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 8

  1. Wszystkie akcje należące do Skarbu Państwa lub odcinek zbiorowy zostają złożne do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.
  2. Akcje imienne nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.
    1. Akcje imienne serii A wydawane uprawnionym do ich nieodpłatnego nabycia, mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu, po upływie terminu, w którym wyłączony jest obrót tymi akcjami.
    2. Akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji w drodze obniżenia kapitału zakładowego może nastąpić tylko w celu pokrycia strat Spółki.
    3. Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki  -  przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Wszelkie czynności zobowiązujące lub rozporządzające, mające za przedmiot wyłączone z obrotu akcje lub prawa z nich wynikające, podjęte przed upływem tych terminów są bezskuteczne wobec Spółki.

 

 

§ 9

  1. Udostępnienie akcji pracownikom nastąpi na zasadach określonych obowiązującym prawem.
  2. Z dniem udostępnienia akcji Spółki, Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze akcyjnej.

§ 91

  1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Energii, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.

 

  1. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:

1)   otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,

2)   otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,

3)   zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,

4)   otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał.

 

IV.   ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

  1. Zarząd Spółki,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Walne Zgromadzenie.

§ 101

1.- Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się.

2.  W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

  1. A.      ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11

  1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
  2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

 

§ 12

  1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
  2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
  3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
  4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.

§ 13

  1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
  2. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:

1)         ustalenie regulaminu Zarządu,

2)         ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

3)         tworzenie i likwidacja, oddziałów,

4)         powołanie prokurenta,

5)         zaciąganie kredytów i pożyczek,

6)         przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

7)         zaciąganie zobowiązań warunkowych, rozumianych jako udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 3 i 4.

8)         zbywanie i nabywanie nieruchomości lub, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 2 pkt  1 oraz § 45 ust. 3 pkt 2,

9)         zbywanie i nabywanie, innych niż wymienione w pkt 8 składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 2 pkt  2 oraz § 45 ust. 3 pkt 3,

10)     sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.

 

§ 14

  1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.
  2. Zarząd jest obowiązany, w trybie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 5a ust. 3 tej ustawy, uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.

§ 15

  1. Zarząd składa się z trzech do sześciu osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
  2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
  3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy.

§ 16

  1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 3.
  2. Dopóki ponad połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476), z zastrzeżeniem § 17 ust. 1.
  3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
  4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi  Energii do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

§ 17

  1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Zarządu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
  3. uchylony
  4. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru
    i odwoływania członka Zarządu powoływanego spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem postanowień od § 18 do § 21.

§ 18

  1. Wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
  2. Niedokonanie wyboru członka Zarządu wybieranego przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
  3. Wynik wyborów jest wiążący dla organu uprawnionego do powołania Zarządu.

 

§ 19

  1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy, po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu wybranego przez pracowników.
  2. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 20

  1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu powołanego spośród osób wybranych przez pracowników Spółki, przeprowadza się wybory uzupełniające.
  2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nieprzekraczającym trzech tygodni od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.
  3. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 21

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników.

§ 22

  1. zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala
    Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.
    o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
     (Dz. U. z 2016 poz. 1202).
  2. Rada Nadzorcza może wystąpić z wnioskiem w sprawie zmiany zasad
    kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów
    ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
    kierujących niektórymi spółkami
     (Dz. U. z 2016 poz. 1202).

§ 23

Wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników w czasie trwania jego mandatu jest ustalane w trybie i na zasadach przewidzianych dla pozostałych członków Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 24

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 25

1.   Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1)         ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,

2)         ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3)         składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności,
 o których mowa w pkt 1 i 2,

4)         wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

5)         określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

6)         opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

7)         opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

8)         uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

9)         przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 53 ust. 2,

10)     zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

11)     zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.

2.   Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

1)         nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału
w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt. 6 i § 45 ust. 3 pkt 2,

2)         zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 45 ust. 3 pkt 3,

3)         zaciąganie zobowiązań warunkowych, rozumanych jako udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,

4)         wystawianie weksli,

5)         zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,

6)         zbywanie mieszkań zakładowych w trybie przepisów ustawy  z dnia 15 grudnia
2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ze zm.) o wartości rynkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.

  1. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1)         powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień
§ 45 ust. 2 pkt 2,

2)         zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 45 ust. 2 pkt 2,

3)         przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu,
o którym mowa w § 16 ust. 2,

4)         wnioskowanie w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń dla
Członków Zarządu,

5)         delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 2 i 3,

6)         udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

7)         udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,

8)         uchylony.

  1. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz  ust. 3  pkt 6 i 7 wymaga uzasadnienia.

§ 26

  1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
  2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 27

  1. Członek Rady Nadzorczej, może zostać delegowany, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 25 ust. 3 pkt 5.
  2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego
    wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach
    kształtowania wynagradzeń osób kierujących niektórymi spółkami
    (Dz.U. z 2016 r.
    poz. 1202), w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu (części
    stałej), zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami
    wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 22 pkt 1, z zastrzeżeniem
    ust. 3.
  3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 36 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 22 ust. 1.

 

§ 28

  1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1.
  2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
  3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038, z późn. zm.).
  5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi  Energii  do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

 

§ 29

  1. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.
  2. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej powoływanego spośród osób wybranych przez pracowników, jego odwoływania i przeprowadzania wyborów uzupełniających, stosuje się odpowiednio przepisy od § 18 do § 21, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszego paragrafu.
  3. Wyniki wyborów są wiążące dla Walnego Zgromadzenia.
  4. Niedokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.
  5. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru
    i odwoływania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania postanowień od § 18 do § 21 oraz zmian wynikających
    z postanowień niniejszego paragrafu.

§ 30

Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:

1)         dwóch osób – w Radzie liczącej do 6 członków,

2)         trzech osób – w Radzie liczącej od 7 do 10 członków.

 

§ 31

  1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
  2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
  3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
  4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 32

  1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
  2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
  3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
  4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
  5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 33

  1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.
  2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
  3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 34

  1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 33 ust. 1 i 2.
  2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
  3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
  4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
  5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 35

  1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.
  2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 36

  1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
  3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne
    w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
  4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania
    i wyżywienia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 37

  1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w § 44 prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a)         z własnej inicjatywy,

b)         na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,

c)         na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dzwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,

d)        na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Walnego Zgromadzenia.

  1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
  2. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to:

1)         jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2)         jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia występujących z żądaniem akcjonariuszy.

§ 38

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 39

  1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
  2. Porządek obrad proponuje Zarząd, albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
  3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
  4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

§ 40

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

 

 

 

 

 

§ 41

  1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
  2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 42

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

 

§ 43

  1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
  2. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowień ust. 1 nie stosuje się.

§ 44

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

 

§ 45

  1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

1)        rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2)        udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,

3)        podział zysku lub pokrycie straty,

4)        przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1)        powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

2)        zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 25 ust. 3 pkt 1 i 2,

3)         ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu.

  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

1)        zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz zbycie, nabycie
i  wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

2)        nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału
w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiat tysięcy) EURO
w złotych,

3)        zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy)  EURO w złotych,

4)        zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

5)        podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

6)        emisja obligacji każdego rodzaju,

7)        nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,

8)        przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,

9)        tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

10)    użycie kapitału zapasowego,

11)    postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

12)       wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,

  1. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1)        połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

2)        zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

3)        zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,

4)        rozwiązanie i likwidacja Spółki,

5)        utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.

  1. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:

1)        zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:

a)       zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,

b)       zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,

c)       zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,

2)        określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:

a)       zawiązania przez spółkę innej spółki,

b)       zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,

c)       połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,

d)      podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,

e)       zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

f)        nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,

g)       zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość  przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy)  EURO w złotych,

h)       zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy
o podobnym charakterze,

i)         emisji obligacji każdego rodzaju,

j)         nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,

k)       przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień  art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,

l)         tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,

m)     użycia kapitału zapasowego,

n)       umorzenia udziałów lub akcji,

  • o)       postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

p)       wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,

q)       ustalania wynagrodzenia członków organów spółki zależnej.

 

§ 46

  1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 45, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.
  2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz przy wnioskach Zarządu,
    w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

§ 47

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 48

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

 

§ 49

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

 

§ 50

1.   Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1)         kapitał zakładowy,

2)         kapitał zapasowy,

3)         kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,

4)         pozostałe kapitały rezerwowe,

5)         zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

  1. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

 

 

 

§ 51

Zarząd jest obowiązany:

1)      sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,

2)      poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,

3)      złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

4)      przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 52

  1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walne Zgromadzenie.
  2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
  3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

1)         dywidendę dla akcjonariuszy,

2)         pozostałe kapitały i fundusze,

3)         inne cele.

  1. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.

 

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

 

§ 53

  1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
  2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 25 ust. 1 pkt 9.
  3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54

  1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
  2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
  3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.
  4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 oraz § 25 ust. 2 pkt 5.

 

Tekst jednolity sporządzono na podstawie:

uchwały nr 1 WZA z dnia 18.10.2001r.       –     Akt Notarialny Rep. A.  nr  10340/2001,

-  uchwały nr 9 WZA z dnia 11.12.2001r.       –     Akt Notarialny Rep. A.  nr  12710/2001,

-  uchwały nr 1 WZ z dnia 7.03.2003 r.          –     Akt Notarialny Rep. A.  nr  2161/2003,

-  uchwały nr 1 WZ z dnia 2.04.2003 r.          –     Akt Notarialny Rep. A.  nr  3153/2003,

-  uchwały nr 1 WZ z dnia 23.11.2004 r.        –     Akt Notarialny Rep. A.  nr  11398/2004,

-  uchwały nr 7 WZ z dnia 4.02.2005 r.          –     Akt Notarialny Rep. A.  nr    829/2005,

-  uchwały nr 3 WZ z dnia 17.05.2007 r.        –     Akt Notarialny Rep. A.  nr  4032/2007,

-  uchwały nr 7 WZ z dnia 22.07.2008 r.        –     Akt Notarialny Rep. A.  nr  8940/2008,

-  uchwały nr 2 WZ z dnia 01.04.2009 r.        –     Akt Notarialny Rep. A.  nr  2573/2009,

-  uchwały nr 1 WZ z dnia 20.10.2009 r.        –     Akt Notarialny Rep. A.  nr  16923/2009,

- uchwała nr 31 WZ z dnia 14.06.2012 r.       –     Akt Notarialny Rep. A.  nr  6182/2012,

- uchwała nr 1 WZ z dnia 03.06.2013 r.         –     Akt Notarialny Rep. A.  nr  7592/2013,

- uchwała nr 1 WZ z dnia 02.09.2013 r.         –     Akt Notarialny Rep. A.  nr  5894/2013,

- uchwała nr 8 WZ z dnia 30.01.2015 r.         –     Akt Notarialny Rep. A. nr    826/2015,

- uchwały nr 1 WZ z dnia 07.04.2015 r.         –     Akt Notarialny Rep. A. nr    5083/2015,

- uchwala nr 4 WZ z dnia 03.03.2016 r.         –     Akt Notarialny Rep. A. nr    3556/2016,        

-uchwała nr 3 WZ z dnia 27.12.2016 r.          –     Akt Notarialny Rep. A. nr 28862/2016,         

-uchwała nr 4 WZ z dnia 01.12.2016r.           –     Akt Notarialny Rep. A nr 26693/2016,

- uchwała nr 5 WZ z dnia 14.04.2017r.          -      Akt Notarialny Rep. A nr 8479/2017.

  Nazwa pliku Data umieszczenia Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Statut KHW 2017 Statut KHW 2017 17-06-30 10:15 449.77KB Statut KHW 2017 pobierz